Yhtiöjärjestys

Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Asiakastieto Group Oyj. Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Asiakastieto Group Plc.

Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa luottotietotoimintaa, kerätä, ylläpitää, analysoida, julkaista ja välittää elinkeinoelämää ja kuluttajaa palvelevia tietoja sekä tarjota riskienhallintaan, päätöksentekoon, myyntiin ja markkinointiin liittyviä palveluita. Yhtiö harjoittaa lisäksi toimintaansa liittyvää neuvonta-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä toimintaansa liittyvien laitteiden myyntiä ja vuokrausta sekä IT-ohjelmistojen suunnittelua, myyntiä ja vuokrausta. Yhtiö voi toimia joko suoraan tai tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi myös emoyhtiönä huolehtia konserniyhtiöiden yhteisistä tehtävistä kuten hallintopalveluista ja rahoituksesta sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia.

Osakkeet

Yhtiöllä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa 1 äänellä. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon valitaan vähintään neljä ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan.

Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Oikeus yhtiön toiminimen kirjoittamiseen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa oikeuden yhtiön toiminimen kirjoittamiseen muille nimeltä mainituille henkilöille siten, että he kirjoittavat yhtiön toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

Hallitus voi antaa prokuroita siten, että prokuristit kirjoittavat yhtiön toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai sellaisen henkilön kanssa, joka on saanut oikeuden kirjoittaa yhtiön toiminimen tämän yhtiöjärjestyksen nojalla.

Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen Osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua täsmäytyspäivää (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää.

Yhtiökokous

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään Helsingissä.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

  1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä
  2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen,
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  4. hallituksen jäsenten lukumäärä, ja
  5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä

valittava

  1. hallituksen jäsenet ja
  2. tilintarkastaja.