Hallitus

Yleistä

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhtiön liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä työssään suojella yhtiön ja sen osakkeenomistajien etuja. Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus päättää yhtiötä koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain Asiakastiedon hallituksen, johon kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa myös varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen toimintaperiaatteet ja päätehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä ja ne sisältävät muun muassa seuraavia asioita:

Hallituksen työtä, käytäntöjä ja toimintatapoja arvioidaan vuosittain.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan. 1.4.2016 järjestetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 40 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 25 000 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset kokouksiin. Hallituksen jäsenille ei makseta erillistä kokouspalkkiota hallituksen kokouksiin osallistumisesta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 400 euroa kokouskohtaisena palkkiona valiokunnan kokouksista.

Hallitukselle maksettiin yhteensä 13 000 euroa palkkioina tilikaudella 2015.

Yhtiö ei ole maksanut vuonna 2015 hallituksen jäsenille hallitustyöskentelystä palkkioita osakkeina tai osakeperusteisina oikeuksina.

Hallituksen jäsenet

Patrick Lapveteläinen

Patrick Lapveteläinen

(syntynyt 1966) valittiin Hallituksen puheenjohtajaksi 1.4.2016. Hän toimii tällä hetkellä Sampo Oyj:n sijoitusjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Aiemmin hän on toiminut Sampo Oyj:n hallintojohtajana ja Mandatum Pankki Oyj:n varatoimitusjohtajana sekä hallituksen jäsenenä. Hän on toiminut myös Interbank Oy:n johtajana ja hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän toimii IF P&C Insurance Holding Companyn ja Sampo Life Insurance Companyn hallitusten jäsenenä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Svenska handelshögskolanista (Vaasa). Hän on riippumaton Yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän on Suomen kansalainen.

Petri Carpén

Petri Carpén

(syntynyt 1958) on ollut Hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien. Hän toimii myös Suomen Asiakastieto Oy:n hallituksen jäsenenä. Tällä hetkellä hän toimii Nets Oy:n varatoimitusjohtajana. Hän on aiemmin toiminut Eurocard Oy:n ja Screenway Oy:n hallitusten jäsenenä. Lisäksi hän on  toiminut Luottokunnan varatoimitusjohtajana. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri Helsingin yliopistosta. Hän on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän on Suomen kansalainen.

Bo Harald

Bo Harald

(syntynyt 1948) on ollut Hallituksen jäsenenä vuodesta 2014. Hän toimii tällä hetkellä Oy Transmeri Group Ab:n ja ZEF Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Why-Advisory Oy:n hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana sekä Eterpay Oy:n ja Suomen Asiakastieto Oy:n hallitusten jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut Polttimo Oy:n hallituksen jäsenenä. Hänellä on myös pitkä kokemus rahoitus- ja IT-alan johtotehtävistä muun muassa Nordea-konsernin ja Tiedon palveluksessa. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri Åbo Akademista. Hän on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän on Suomen kansalainen.

Carl-Magnus Månsson

Carl-Magnus Månsson

(syntynyt 1966) valittiin Hallituksen jäseneksi 1.4.2016. Hän toimii tällä hetkellä Acando Abp:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän on toiminut Ericsson AB -konsernissa tietohallintojohtajana sekä monipuolisissa muissa konsernin johtotason tehtävissä vuodesta 1990. Hän on opiskellut neljä vuotta soveltavaa fysiikkaa ja sähkötekniikkaa Linköpingin yliopistossa. Hän on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Hän on Ruotsin kansalainen.

Anni Ronkainen

Anni Ronkainen

(syntynyt 1966) on ollut Hallituksen jäsenenä vuodesta 2015. Hän toimii tällä hetkellä Kesko Oyj:n digitaalisesta liiketoimintaympäristöstä ja markkinoinnista vastaavana johtajana. Hän on aiemmin toiminut Google Finlandin maajohtajana ja toimialajohtajana. Lisäksi hän toimii Sunduka Oy:n, Nordic Morning Oy:n ja Cardu Oy:n hallitusten jäseninä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Vaasan yliopistosta ja hänellä on myös yo-merkonomin tutkinto Jyväskylän kauppaoppilaitoksesta. Hän on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hän on Suomen kansalainen.